3 марта. Москва. Сотрудники Московской полиции выявили и пресекли факты уклонения от уплаты налогов. В пресс-службе отметили столичного главка МВД РФ, что большая часть налоговых преступлений совершается благодаря использованию так называемых «фирм-однодневок».
Оперативники установили, что одной из компаний, которая действует на территории Москвы, было предложено уплатить недоимку - налог на прибыль и НДС за 2007-2009 годы в размере более 28 миллионов рублей. Однако, для уклонения уплаты от налогов и сокрытия следов преступления компания само-ликвидируется и вся финансово-хозяйственная деятельность переписывается на другое имя. По месту фактического нахождения фирмы был проведен обыск. В результате сыскных работ были получены недостающие и скрываемые доказательства, которые помогут раскрыть расследуемое уголовное дело.
В связи с предъявлением неопровержимых изобличающих доказательств, вина была признана в полной мере. Уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) направлено в суд.
При сопровождении другого аналогичного уголовного дела сотрудники УЭБиПК установили, что в 3-ем и 4-ом кварталах 2008 года некая фирма, осуществляющая финансово-хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации по ремонту объектов газовой промышленности, используя реквизиты фиктивной организации, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на сумму 150 млн рублей.
В результате причиненный бюджету РФ ущерб был также возмещен, расследование уголовного дела - прекращено.

28 февраля. Москва. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко задолжал городу около 24 миллионов рублей. Бывший фигурист имеет в управлении компанию  ООО «АФК Холдинг групп» у которой во владении находится кинотеатр «София».  С июня 2013 года компания начала переживать финансовые трудности и тем самым копить долго. И вот, уже к февралю долго возрос до суммы в 24 миллиона рублей. Власти Москвы намерены заставить недобросовестных плательщиков погасить долг, обратившись в суд.
Всё началось с того, как в середине прошлого (2013) года компания «АФК Холдинг групп» прекратила осуществление выплат по счетам. Друг Евгения Плющенко  Алексей Жамнов сообщает, что оперативным управление компании занимается не она, а их бизнем-партнер. Сами же Плющенко и Жамнов являются лишь соучредителями компании. Жена Евгения Плющенко Яна Рудковская не исключает того, что её мужа могли включить в учредители фирмы без его ведома.

В Москве изъята партия "элитного" алкоголя

В Москве изъята партия "элитного" алкоголя

27 февраля. Москва. На востоке города сотрудниками полиции было изъято более 23 тысяч бутылок поддельного алкоголя. Склад поддельного алкоголя был обнаружен сотрудниками полиции на территории плодоовощной базы на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.  В отдел полиции поступило сообщение, о том, что на территории плодоовощной базы, которая расположена на Амурской улице, происходит незаконная реализация суррогатного алкоголя под марками элитных алкогольных напитков.

Полиция выполнила оперативно-розыскные мероприятия, а так же проверила данные и сведения. В ходе этих мероприятий была пресечена деятельность продажи суррогатной алкогольной продукции под известными торговыми марками.

На территории плодоовощной базы, где развернулось производство, было обнаружено более 23 тысяч бутылок, на которых были наклеены акцизы с явными признаками подделки,- сообщается ГУ МВД России
по г. Москве. Читать полностью...

27 февраля. Москва.Руководитель одного из министерств Минобороны задался целью выиграть в конкурсе на поставку продукции. Он подозревается в вымогательстве некоторой суммы денег у фирмы, работающей в сфере гособорозаказа.

По сообщению МВД,был задокументирован факт вымогательства денежных средств у представителя коммерческой организации с целью создания более выгодных условий закупки продукции, в рамках государственного оборонного заказа на 2014 год в сумме  35,6 млн руб. ( говорится в сообщении МВД). Читать полностью...